黑客在 2018 年使用複雜的策略來竊取和洗錢

黑客在 2018 年使用複雜的策略來竊取和洗錢

根據新數據,雖然 2017 年是加密貨幣收益年,但 2018 年是加密貨幣盜竊年。 從 2017 年到 2018 年,與加密相關的盜竊案增加了大約 260%,這主要是由一些備受矚目的加密貨幣交易所黑客事件推動的。

區塊鏈分析還表明,竊取密碼計劃和騙局背後的黑客非常小心,甚至在他們的方法中經過深思熟慮,經常耐心等待合適的時機開始清洗被盜資金。

根據一個 新報告 領先的加密貨幣取證提供商 CipherTrace 幫助交易所、安全研究人員和執法部門更好地了解加密貨幣和區塊鏈的複雜性,他透露,去年全年約有 17 億美元的加密貨幣被盜。

僅近 10 億美元來自與加密貨幣交易相關的盜竊,突顯了 5 億美元的 Coincheck 黑客攻擊的影響,這為今年餘下的時間定下了基調。 事實上,根據 CipherTrace 的說法,大部分加密交換黑客都起源於 Coincheck 所在的韓國和日本。

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剩餘的 7.25 億美元被盜加密貨幣可歸因於加密貨幣交易所以外的犯罪活動,例如 Twitter 加密貨幣詐騙、網絡釣魚攻擊、欺詐性 ICO 和龐氏騙局。

CipherTrace 還表示,他們得出的 17 億美元數字僅代表該公司能夠驗證自己的被盜數字資產,他們毫不懷疑加密資產損失的真實數字要大得多。

雖然 CipherTrace 的調查旨在得出所有被盜加密貨幣的總和,但另一家區塊鏈分析公司則專注於找出與去年加密貨幣盜竊爆炸式增長相關的人員、內容、地點和時間。

加密貨幣交易所在 2018 年被專業團體竊取了約 100 億美元,他們獨特的“簽名”可能是防禦它們的關鍵。 在我們最新的博客中閱讀更多 #加密貨幣 #加密犯罪 https://t.co/tD84oqxQQ1 pic.twitter.com/tCnCPbKqxz

– 鏈分析(@chainalysis) 2019 年 1 月 28 日

鍊式分析 透露 在他們的 Crypto Crime 系列博客文章的最後一部分中,大部分被盜的加密貨幣可能掌握在兩個黑客組織手中。 該公司聲稱,“迄今為止,這兩個團體共竊取了大約 10 億美元,至少佔所有公開報導的黑客攻擊的 60%。”

數據表明,這兩個著名的黑客組織在洗錢策略上都經過深思熟慮,通常等待一個多月的時間,然後才開始通過“一系列複雜的錢包和交易所轉移資金,以掩飾資金的犯罪來源” .’

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“成功的洗錢計劃涉及將”犯罪資金“綁紮”到金融系統中,將它們轉移或“轉移”以避免被發現,然後將這些資金“整合”到實體經濟中,通常是通過企業,使它們看起來合法利潤,”Chainalysis 解釋說。

至少 64% 的被盜數字貨幣在某個時候進入了加密貨幣交易所,這解釋了為什麼 執法相關請求 最近幾個月發送到加密貨幣交易所。

至於為什麼黑客越來越多地在其犯罪活動中瞄準加密貨幣, 谷歌首席安全專家 說對於網絡犯罪分子來說,“加密貨幣就像貓薄荷”,因為“它的即時性、非常非常低的交易費用、資金流動的無摩擦性”以及加密的“假名”。

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